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秦鹏涉嫌集资诈骗罪被公诉!中金国瑞案逾18亿元未兑付

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2020-07-11 09:09:00 来源:中国证券报

  逾18亿资金未兑付的深圳中金国瑞基金“跑路”一案,近日进入公诉阶段。

  7月9日,深圳市人民检察院发布《秦鹏涉嫌集资诈骗罪,郑明明、尹杰、周凯然等九人涉嫌非法吸收公众存款罪被害人权利义务告知书》(下称“告知书”)显示,秦鹏涉嫌集资诈骗罪,郑明明、尹杰等人涉嫌非法吸收公众存款罪一案,已完成刑事侦查,进入检察院审查起诉程序。

  2019年5月22日,一向兑付及时的深圳市中金国瑞基金管理有限公司,突然发布清算告知书,曾引发行业震动。

  将募集资金用作公司自有资金

  告知书显示,侦查机关认定:深圳市中金国瑞基金管理有限公司通过公开宣传,承诺收益回报、保本付息的方式,向不特定人群公开募集资金后,并未按约定将资金全部用于期货、证券交易,而是直接用作公司自有资金来根据实际需要调拨使用,大部分用于兑付到期投资人的本金和收益,其他部分用于期货、证券交易,公司运营支出、员工工资、佣金提成、秦鹏个人消费、对外投资、偿还公司历史债务,还有部分资金转移至境外开办公司、做交易,导致大量投资款无法收回,逾期金额巨大。

  目前,该公司发行的3支涉案基金募集金额为21.55亿余元人民币,已付投资人金额3.13亿余元人民币,未付投资人金额18.41亿余元,涉及投资人共1400人次。

  秦鹏被列入黑名单五年

  今年4月,中国证券投资基金业协会(下称“中基协”)已经对中金国瑞作出取消会员资格、撤销管理人登记的纪律处分决定;同时,对秦鹏作出加入黑名单、期限为五年的处分。

  中基协公布的纪律处分决定书显示,中金国瑞的违法违规事实主要包括六项:私募基金募集完成后未按规定向中基协备案;单只产品募集人数超过法律法规规定的特定数量;在私募基金募集过程中向非合格投资者募集;向不特定投资者推介私募基金产品;向投资者承诺本金不受损失或最低收益;未及时向协会报告重大事项。

  与该处分同时发布的还有对中金国瑞法定代表人、董事长、总经理秦鹏的处分决定。

  此外,告知书显示,犯罪嫌疑人秦鹏系深圳市中金国瑞基金管理有限公司、深圳市中金国瑞资本管理有限公司、深圳市中金国瑞控股有限公司等关联公司的法人代表及实际控制人,负责深圳市中金国瑞基金管理有限公司及关联公司的整体事务、期货证券交易、资金调拨权使用权、对外投资。

  告知书还公布了与秦鹏一起涉案的中金国瑞其他7名高管和工作人员。

  中金国瑞及秦鹏其人

  天眼查数据显示,深圳市中金国瑞基金管理有限公司于2011年10月19日登记,于2014年6月4日成立,注册资本1亿元,主要经营范围为受托管理股权投资基金。中金国瑞旗下管理的基金产品涵盖股票型、混合型、量化型、FOF型、资产证券化等。

  公开资料显示,秦鹏此前曾供职于招商免费注册即送体验金(游戏娱乐平台注册就送25600036,诊股)和银泰证券,2011年开始任中金国瑞总经理。名下共有27家公司,担任7家公司法人,包括华世智能科技有限公司、深圳市中金国瑞资本管理有限公司、深圳市中金汇富投资中心(有限合伙)、深圳市中金国瑞商业管理有限公司(已注销)、深圳市高誉投资管理有限公司、深圳市中金国瑞基金管理有限公司和深圳市中金国瑞控股有限公司。

  公开报道显示,此案涉及的1400多名投资者中,不少是中金国瑞的前员工。90%的员工都购买了自家的产品,有员工在业绩不达标的时候就会把自己的钱投进去,就连家人和朋友也跟着投资了。

  中金国瑞的投资者中,不乏法律、财务、金融等专业人士。他们信任中金国瑞的原因一是招商免费注册即送体验金曾委托中金国瑞理财,负责的相关工作人员回应,这已经在2018年6月提前进行了清算。二是中金国瑞提供了建行盖章的净值报告,中金国瑞在销售过程中宣称基金的托管免费注册即送体验金是中国建设免费注册即送体验金,不过后来投资者也发现实际打款账户与托管账户不一样。

责任编辑:卢珊 RF10057
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