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远大国际期货违规内地“展业”?投资者亏钱“蹊跷”

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2019-07-11 07:30:04 来源:经济观察网 作者:陈姗

  在严监管之下,“外盘期货”虽然一直被内地监管层“棒喝”,但近年来,外盘期货配资的“低门槛”、“高回报”吸引了一大批投资者逐利国际期货市场。但因缺乏监管,代理公司野蛮生长,其背后的风险亦不容小觑。

  交易软件卡盘

  6月份,江苏的戴女士向经济观察网记者反映,她在某公司开户做外盘期货交易,期间出现盈利无法平仓导致严重亏损的情况,她怀疑自己遇到了骗子公司。

  据戴女士回忆,去年9月份她在“趣投吧”认识了所谓的交易达人刘某,刘某自称为远大国际期货的代理,可以带她做外盘期货投资,自称已经盈利几十万,从来没有亏过。在巨额投资回报的诱惑下,戴女士向刘某提供了身份证和免费注册即送体验金卡号,由刘某代为开通交易账户,并根据其提供的二维码下载了交易软件。

  戴女士入金以后,由刘某喊单做原油期货,前前后后一共入金70多万元(人民币,下同)。戴女士表示,开始有亏有赚,后来几乎都是亏损。眼看着几十万元的投资就要打水漂,她对刘某产生了怀疑,便开始自己做单。“后来我赚回来20万元左右,但看我能赚回来的那天晚上,我重仓做了空单,凌晨12点多想要平仓,却发现软件无法登陆,导致我原本盈利的单子最终亏损,直到账户里的钱全部亏完。”戴女士说。

  最后全部出入金计算下来,戴女士称大概亏损了二十五万元左右。因无法平仓导致亏损,戴女士表示很冤,认为平台方有责任对其作出赔偿。她因此曾向代理及客服反映情况,但平台方互相推诿,最终无果,客服甚至将其拉黑。

  与戴女士遭遇类似投资经历的还有王先生。去年王先生在网上认识了自称远大国际期货代理,沈阳泓业投资管理有限公司(以下简称“泓业投资”)的业务员。同样是推荐远大国际期货做外盘期货,王先生前后入金15万元左右,期间操作软件信管家出现卡盘、不能平仓,导致严重亏损。

  无期货资质

  根据戴女士提供的联系方式,记者以投资者的身份致电客服,发现这是一家注册于江西的公司,名为江西昌都投资咨询有限公司(以下简称“昌都投资”)。客服王夏(化名)向记者表示,只要提供身份证和免费注册即送体验金卡号就可以开户交易国际期货品种,没有门槛限制,并声称自己为期货公司,对接的是香港远大国际期货。记者通过企查查了解到,昌都投资成立于2015年8月,注册资本1500万元人民币,目前为存续状态。值得注意的是,该公司经营范围明确注明:投资信息咨询(金融、证券、保险、期货除外)。当记者对此提出疑问时,客服王夏闪烁其词,表示她也不清楚。目前该公司显示已被列入经营异常企业。

  此外,从王先生出示的部分入金纪录来看,收款方均为对方的个人账户。自称为香港证监会监管的持牌合法机构,资金受第三方托管,入金却通过个人账户中转,不得不让人对资金的安全及平台的合规性产生怀疑。根据企查查资料显示,泓业投资因“通过登记的住所或者经营场所无法联系”, 于2018年11月已被沈阳市和平区市场监督管理局列入经营异常名单,至今未移出。

  抱着盈利的目的进入金融市场,却不清不楚遭受亏损,这让戴女士和王先生无法接受。并且,上述两家公司均没有经营期货业务的合法资质。戴女士认为这种交易应该视为无效,平台方应该赔偿她的全部损失。

  真假难辨

  那么,远大国际期货是真是假?在内地展业是否合法?

  记者从香港证监会获悉,远大国际期货有限公司于2017年获香港证监会批准注册为持牌法团(证监会中央编号: BJQ086), 从事第2类及第5类受规管活动, 即期货合约交易及就期货合约提供意见,主要是提供国际期货交易平台。

  但是,根据国家规定,未经批准任何单位和个人不得经营期货业务,境内单位或个人不得违反规定从事境外期货交易。中国证监会曾提醒,境内投资者通过相关机构的交易软件或移动客户端参与境外期货交易,一旦发生纠纷,自身权益将无法得到有效保护。

  而现实的一幕是,目前国内打着远大国际期货招牌开展外盘期货业务的平台不在少数。记者通过百度搜索,就发现好几家远大国际期货“官网”,真假难辨。其中“免费开户”、“超低手续费”、“招商”等字眼特别醒目,有的甚至标注了“国内正规”的字样。记者打开其中一个“官网”,随即弹出QQ交谈窗口。在线客服称他们是香港证监会批准的正规期货公司,投资者只要提供身份证正反面照片,手机号,免费注册即送体验金卡照片等信息即可在线开户。

  据业内人士透露,国内目前主要有两种交易外盘期货的途径。一是办理出入金境外免费注册即送体验金账户和外盘期货证券账户,通过境外的免费注册即送体验金账户直接向香港或者国外的期货证券公司入金交易。这种方式风险较小,但也面临着汇率风险和外汇管制等问题;二是通过分仓子账户。国内配资或代理公司在香港或境外开立主账户,然后通过资管软件分仓,拆分N个子账户让内地客户交易。上述“昌都投资”与“泓业投资”两家公司即采用了这种运营模式。这种方式资金门槛很小甚至没有,但投资者一不小心可能会误入对赌盘,且国内代理公司安全性问题存疑。

  在国内,所有非法的外盘期货的交易链条上,由于是地下交易,没有第三方监管免费注册即送体验金和政府监管部门的监管,客户的资金和交易行为等于是在裸奔。记者从相关人士处获悉,目前杭州警方已对两起涉及远大国际期货的案件进行了立案侦查,就案件进展情况,警方表示不方便透露。

  此外,记者就相关情况多次致电并发送采访邮件至香港远大国际期货问询,截止收稿,未收到任何回复。至此,那些在内地展业,自称为远大国际期货或其代理的公司,究竟是“李逵”还是“李鬼”,与香港的远大国际期货是什么关系?我们不得而知。

  但有一点可以确定,根据我国法律规定,开展金融业务必须要经过金融监管部门的批准。业内人士对记者表示,目前没有任何一家境外的期货公司获批准在境内开展期货经纪业务,也即境外的期货公司在国内展业本身就是违规的。中国证监会曾提醒投资者:如果有人向您宣传,做“外盘期货”能够赚大钱,那是欺诈误导,请您不要参与,以免上当受骗,遭受损失。

责任编辑:李丽梦 RF13188
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